Schaffner Holding AG: Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Januar 2018

Medieninformation

Schaffner Holding AG:

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Januar 2018

Luterbach, 15. Dezember 2017 – Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat für die 22. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die folgenden Traktanden verabschiedet:

1.

Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016/17 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen:

a.

Vortrag des Bilanzgewinns von TCHF 23'041 auf neue Rechnung

b.

Zuweisung aus dem Agio (freie Reserven) von TCHF 4'127 und Ausschüttung von CHF 6.50 je dividendenberechtigte Aktie

3.

Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2016/17

4.

Wahlen

4.1.

Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident

a.

Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

b.

Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

c.

Wiederwahl von Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

d.

Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

e.

Wiederwahl von Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.2.

Wahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

a.

Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Urs Kaufmann bei Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

b.

Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

c.

Neuwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.3.

Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.4.

Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017/18

5.

Vergütungen

a.

Kenntnisnahme des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2016/17 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung

b.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung von CHF 600'000 für voraussichtlich fünf Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

c.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 3'200'000 für das Geschäftsjahr 2018/19 für die Vergütung der Gruppenleitung, voraussichtlich bestehend aus einem CEO und drei weiteren Mitgliedern

Vom 5. Januar 2018 bis und mit 11. Januar 2018 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen gesperrt. Stichtag für letzte Eintragungen ist der 4. Januar 2018.

Der vollständige Wortlaut der Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB vom 15. Dezember 2017 veröffentlicht und ist verfügbar unter: www.schaffner-ir.com.

Kontakt

Marc Aeschlimann

Kurt Ledermann

CEO

CFO

T +41 32 681 66 06

T +41 32 681 66 08

marc.aeschlimann@schaffner.com

kurt.ledermann@schaffner.com

 

Finanzkalender

11. Januar 2018

22. ordentliche Generalversammlung

9. Mai 2018

Publikation des Halbjahresberichts 2017/18

6. Dezember 2018

Publikation des Jahresberichts 2017/18

15. Januar 2019

23. ordentliche Generalversammlung

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