Schaffner Holding AG: Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2019

Medieninformation

Schaffner Holding AG:

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2019

Luterbach, 20. Dezember 2018 – Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat für die 23. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die folgenden Traktanden verabschiedet:

1.

Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017/18 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen:

2.1.

Vortrag des Bilanzgewinns von TCHF 25'119 auf neue Rechnung

2.2.

Zuweisung aus dem Agio (freie Reserven) von TCHF 4'121 und Ausschüttung von CHF 6.50 je dividendenberechtigte Aktie

Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung von netto CHF 6.50 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 21. Januar 2019 (Payment Date) ausbezahlt.

3.

Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2017/18

4.

Wahlen

4.1.

Wiederwahlen Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

a.

Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats

b.

Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats

c.

Wiederwahl von Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats

d.

Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats

e.

Wiederwahl von Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2.

Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

a.

Wiederwahl von Philipp Buhofer als Mitglied des Vergütungsausschusses

b.

Wiederwahl von Urs Kaufmann als Mitglied des Vergütungsausschusses

c.

Wiederwahl von Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses

4.3.

Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

4.4.

Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018/19

5.

Statutenänderungen

5.1.

Abschaffung des bedingten Aktienkapitals

5.2.

Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6.

Vergütungen

6.1.

Kenntnisnahme des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2017/18 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung

6.2.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung von CHF 600'000 für voraussichtlich fünf Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

6.3.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'000'000 für das Geschäftsjahr 2019/20 für die Vergütung der Gruppenleitung, voraussichtlich bestehend aus einem CEO und fünf weiteren Mitgliedern

Vom 9. Januar 2019 bis und mit 15. Januar 2019 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen gesperrt. Stichtag für letzte Eintragungen ist der 8. Januar 2019.

Der vollständige Wortlaut der Einladung zur 23. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird am 20. Dezember 2018 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB (www.shab.ch) veröffentlicht und kann unter www.schaffner-ir.com eingesehen werden.

Kontakt

Marc Aeschlimann

CEO

T +41 32 681 66 01

marc.aeschlimann@schaffner.com

Kurt Ledermann

CFO

T +41 32 681 66 01

kurt.ledermann@schaffner.com

Finanzkalender

15. Januar 2019

23. ordentliche Generalversammlung

7. Mai 2019

Publikation des Halbjahresberichts 2018/19

5. Dezember 2019

Publikation des Jahresberichts 2018/19

14. Januar 2020

24. ordentliche Generalversammlung

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